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他为“亲情”抛50斤黄金入河里 30斤下落不明

环球中文网 时间:2020-07-29 08:13:04

【环球中文网 cbeiji.com讯】 

2020 年 7 月 28 日,上海市人民检察院第一分院对 6 起洗钱案提起公诉。上海检察官方公众号对此进行了通报。

经查,2016 年至 2019 年间,孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等 6 名被告人,明知是他人受贿犯罪所得,采取提供资金帐户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法,掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定,应以洗钱罪追究刑事责任。6 起洗钱案涉案总金额折合人民币超 1 亿元。

检察机关已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见,审查了全部案件材料。

此前,6 名被告人均已被采取刑事强制措施。

这 6 起洗钱案是 2019 年检察机关在办理一起特大合同诈骗案中,发现国家工作人员贪污受贿的线索,在对资金流向追查的过程中发案的。

宣布逮捕决定

6 起案件中有 4 起系亲属犯罪

碍于亲情,哥哥一家充当弟弟洗钱帮手

被告人孙伟的弟弟孙强是一名国家工作人员,虽然只是小小的科级干部,但是孙强收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物 "洗白",孙强将目光放到自己哥哥身上,觉得关键时刻还是亲情靠谱。

哥哥孙伟也未辜兄弟情深,虽然知道孙强的巨额财物来源非法,碍于亲情,依然充当起弟弟的洗钱帮手。

2017 年至 2018 年间,受弟弟孙强的指使,孙伟将弟弟受贿的 600 万现金和 25 公斤黄金藏匿于宁波家中。

同时,经孙强的指示,孙伟和妻子注册成立了一家贸易公司,这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目,孙强受贿的 115 万余元钱款 "洗白" 为正常的贸易利润。

孙强的妻子王佳则利用自己控制的 8 个银行帐户,小额多笔存入丈夫的 493 万余元受贿款,随后再将钱款转移到嫂子陈杰等人的帐户藏匿。

被告人丢弃的部分金条

案发后,孙伟夫妇不但未主动交出赃物,又一次听取孙强的建议,将 25 公斤黄金丢弃到河道中。后被公安机关打捞出10公斤,另外15公斤至今仍下落不明。

至案发前,孙伟收取弟弟给予的好处费近 76 万。到案后孙伟在前 6 次审讯中均拒不承认自己的罪行,一直到第 7 次才如实供认,就其原因,孙伟懊悔的说 "他是我弟弟,他让我帮忙我不好意思不帮,做了错误的选择。"

碍于亲情,终于犯法。孙伟一家就这样充当了弟弟孙强的洗钱帮手,触犯法律,难逃制裁。

(文中人物均为化名)

释案说法

洗钱是严重的经济犯罪行为,对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁。

而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互联系共生,给司法机关查处犯罪设置屏障,一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰。

在诱惑面前要保持清醒和警惕,切莫贪图一时利益,抑或碍于亲情,被他人利用而沦为洗钱工具,走上犯罪的道路。

保护好个人信息,不要轻易为他人提供帐号和转帐以及保管、转移来路不明的财物,以免自己涉入洗钱链条被法律追究。

什么是洗钱罪?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

(潇湘晨报)


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