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卑诗洗钱怵目惊心 50亿炒高楼价升5%

环球中文网 时间:2019-05-10 07:05:22

【环球中文网 www.cbeiji.com讯】 

■尹大卫(左)说,省府绝不姑息楼市洗黑钱行为,右为詹嘉路。省府提供

■尹大卫(左)说,省府绝不姑息楼市洗黑钱行为,右为詹嘉路。省府提供

卑诗省府周四公布的两份最新洗黑钱报告显示,去年约有74亿元脏钱在卑诗“洗白”,而其中约50亿元是通过房地产交易,这导致全省楼市平均价格上涨5%,而大温等楼市兴旺的都会区,洗黑钱导致的楼市涨幅更高。

有关报告并为卑诗及联邦提出29项建议,卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)直指,加大监察执法将让不法分子体会到“洗黑钱的派对已结束”。而帮助罪犯洗黑钱的隐形物业代持人,将面对巨额罚款,省府也在努力修改相关法律,同警方及税务执法部门合作,充公以黑钱购买的物业。

两份调查报告均由省府在去年9月,委托独立调查机构进行,一个由西门菲沙大学(SFU)教授、前卑诗副法务厅长马洛尼(Maureen Maloney)领导的委员会,就洗黑钱对楼市影响进行调查;另一个由执业律师、前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)负责,杰曼已在去年6月公布了名为《脏钱》(Dirty Money)的报告,主要分析赌场洗黑钱,他将最新公布的报告命名为《脏钱2》,主要讲述楼市、豪车市场及赛马行业的洗黑钱情况,其中豪车市场内容已在数日前公布。
全国洗黑钱高达470亿

周四公布的两份报告内容丰富,合计共长达538页,马洛尼、杰曼、尹大卫及卑诗财政厅长兼副省长詹嘉路(Carole James),当日在维多利亚举行记者会,介绍两报告内容。

马洛尼表示,卑诗去年74亿元洗黑钱金额还是保守数字,而加拿大全国的数字则高达470亿元。她说:“卑诗省在预防洗黑钱犯罪上,迈出了重要一步,就是计划推出土地受益所有人登记系统。”
尹大卫在记者会结束后,接受《星岛日报》记者电话专访,他说,以往海外买家或不法分子以犯罪所得,在卑诗寻找信任的人购买并代持物业,这种隐形代持行为将无所遁形。他说:“比如本地工薪人士赚取5万元年薪,却突然购买了数百万元的物业,此人就要解释清楚资金来源或如何获得贷款。我要告诉他们现在这样做十分危险,将面对至少5万元或物业估价值15%的巨额罚款。”

杰曼报告揭示楼市洗黑钱活动触目惊心。例如,杰曼调查团队发现一位学生身分的买家,物业登记地址为卑诗以外的租赁办公室,居然能在同一幢柏文大楼内购买总值2,900万元的15个单位。一位家庭主妇,3年时间先后购买了价值410万元、约12个排屋(row house)。

一学生购买15柏文单位
一个二手豪华车销售商,在大温地区拥有总值860万元的3处物业,这些物业有多个按揭,不过,每个新按揭的利率都比前一个低。还有一个案例为,494个不同物业分别有4至29个按揭,登记后以迅速方式还贷,这是楼市交易可能涉及洗黑钱的警示信号(见表一)。

尹大卫说:“杰曼报告发现了缺乏监管、信息蒐集不足,以及政府莫不关心导致的严重后果的坚实证据,这些直到现在都是我们经济体系及社区的毒瘤。”他籍此批评前自由党省政府不作为,导致事态恶化,也表示卑诗面对的洗黑钱问题十分独特,需要联邦联手行动。

詹嘉路说:“通过卑诗房地产市场洗钱的严重性,大大超过人们的想像,我们的房屋市场是为居民服务的,不是用来为犯罪所得漂白。”

马洛尼的报告,为省府及联邦提出了29项建议(见表二),卑诗省府已开始实施了其中的部分建议。尹大卫指出,将同联邦政府沟通,以便所有可行建议能尽早落实。有温市反洗黑钱律师表示,报告中很多建议有助堵上洗黑钱的漏洞。

■卑诗省府报告指出,国际黑钱经常试图通过卑诗楼市来漂白。图为温市中心柏文。资料图片

■卑诗省府报告指出,国际黑钱经常试图通过卑诗楼市来漂白。图为温市中心柏文。资料图片

马洛尼报告建议撮要

马洛尼报告建议撮要

楼市或涉洗黑钱情况

楼市或涉洗黑钱情况

(星岛)


 
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