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税局搜温市两物业 查7,700万逃税案

环球中文网 时间:2019-03-29 09:55:40

【环球中文网 www.cbeiji.com讯】 

■加拿大税务局称,调查员搜查温哥华两个物业,是与巴拿马文件有关的逃税调查的一部分。加通社

■加拿大税务局称,调查员搜查温哥华两个物业,是与巴拿马文件有关的逃税调查的一部分。加通社

加拿大税务局(CRA)调查人员周四手持两个搜查令,搜查两个温哥华物业,寻找与巴拿马文件(Panama Papers)所曝光相关的7,700万元离岸逃税个案的进一步证据。
CRA称,共有40个调查员参与这个“主要行动”。不过CRA没有透露被搜查的物业的位置,也没有透露是否有人被捕或被控告。
CRA续道,周四的行动,连同最近对离岸逃税和洗黑钱有关的其他调查,表明当局致力打击严重的逃税行为。
52宗怀疑个案之一
CRA表示,调查人员发现了一系列涉及离岸避税天堂的交易,一个非居民涉嫌试图利用该等避税天堂逃税。调查人员根据各种资料来源,包括巴拿马文件泄漏的记录来调查。
联邦国家税务部长勒布蒂耶(Diane Lebouthillier)称,这些复杂的调查可能需要数月,甚至数年才能完成,并对于周四早上执行搜查令的行动,感到鼓舞和高兴。她形容,正收紧“渔网”。
巴拿马文件是2016年泄漏的1,150万个文件,其中披露了超过20万个隐藏离岸公司的财务及律师与客户资料。
CRA表示,这项调查是52宗怀疑国际和离岸逃税个案之一。这些案件中有部分,涉及巴拿马文件中提到的5个纳税人。
这些被匿名人士泄漏的文件,揭露了富裕人士如何利用离岸税制避税,引发全球调查。
文件中提到超过3,000家加拿大公司、信托基金会、基金会和个人,其中包括NHL冰球队和几个亿万富翁。
2016年,CRA在巴拿马文件泄漏后诉诸法庭,迫使皇家银行交出数十年拥有离岸公司的客户记录。目前尚不清楚周四的调查是否与此有关。CRA引用《所得税法》的保密规则,未有就周四的搜查行动进一步置评,既没有提供有关被搜查物业的确切地点,也未有透露涉案非居民来自何地。
CRA表示,近年来该局已把方向转向刑事调查,专注于更复杂的税务计划,包括离岸逃税。该机构目前正在调查多宗个案,涉及可能逃税的金额超过4亿元。
在2012年4月至2018年3月期间,加拿大共有36人被判逃税罪名成立,他们被指利用离岸的款项和其他资产逃税,总逃税额达到3,300万元。
法庭判处的罚款总额约为1,100万元,以及合计734个月监禁。现时,逃税的平均监禁刑期为35个月。综合报道

(星岛)




 
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