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“为杜绝资本外流” 中国严打地下钱庄

环球中文网 时间:2019-02-10 09:48:10

【环球中文网 www.cbeiji.com讯】 

中国内地与澳门警方联手,今年1月破获一个庞大跨境非法刷卡,并利用地下钱庄洗黑钱的犯罪集团。资料图片

中国官方为杜绝资本非法外流,最高法与最高检日前发布解释称,地下钱庄非法买卖外汇数额在500万元(人民币,下同)以上,或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪“情节严重”定罪处罚。

对于非法买卖外汇的刑责,目前中国最高检察院、公安部仅发布以非法经营罪“立案”与追诉的数额标准,欠缺量刑参照点。此次最高法院与最高检发布的解释,即是要确定何谓“情节严重”的标准。
新华社报道,最高法与最高检(两高)日前联合发布“关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释”,规定实施倒买倒卖外汇、或者变相买卖外汇等非法行为,情节严重者,以非法经营罪定罪处罚。
报道引述“两高”有关负责人表示,在实务中,地下钱庄非法买卖外汇,主要有传统的以境内直接交易形式、所实施的倒买倒卖外汇行为,以及当前常见的以境内外“对敲”方式、进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。
倒买倒卖外汇,是指不法分子在境内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄即一般俗称的“换汇黄牛”。
变相买卖外汇,是指形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而是采取以外汇偿还人民币、或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
报道称,资金跨国(境)兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子透过与境外人员、企业、机构相勾结,或是利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。此类地下钱庄又称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,通常以对帐形式来实现“两地平衡”。
报道指出,目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
根据“两高”的解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一,应当认定为非法经营行为“情节严重”:一、非法经营数额在人民币500万元以上的;二、违法所得数额在10万元以上的。至于非法经营行为“情节特别严重”:一、非法经营数额在2500万元以上的;二、违法所得数额在50万元以上的。
按照中国刑法第225条规定,非法经营行为情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。
将资金汇至境外买房
据报道,近年在涉毒、涉恐、涉赌、走私和贪腐案件中,频现地下钱庄的身影。其通过提供资金划转和本外币兑换而成为犯罪活动的“帮凶”,亦是贪腐资金的“洗白工具”。这些性质不明的跨境资金还游走于金融机构之外,对金融市场及实体经济产生影响深远的冲击。
中国国家外汇管理局去年10月曾在官网通报了20个外汇违规案例。其中有一案例,2016年4月至12月,张某为实现非法向境外转移资产目的,利用33名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计122.62万英镑。张某被处以罚款53万元人民币。

(星岛)




 
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