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125次汇630万美元 华人买100套房子被没收 他们做错了什么?

环球中文网 时间:2018-09-18 09:58:14

【环球中文网 cbeiji.com讯】 美国房地产市场近年来非常热,很多人都梦想买一套房来实现“美国梦”。虽说中国的外汇管制越来越严,但是怎么也挡不住华人来美购置房产的脚步。

有那么几个华人,买下了足足100多套房产,却不住人,到头来全被美国政府没收了!这是究竟是怎么一回事。

100套房子被美国没收,这群中国移民做错了什么?

美国司法部(图片来源:路透社)

据路透社报道,美国司法部(U.S. Justice Department)消息,美国执法部门上周三在北加州的州萨克拉门托地区没收了100多套房产。这是一次对中国犯罪集团资助的违法大麻种植行为进行大规模镇压的一步。

在周二开始的为期两天的扫荡中,司法部表示,数百名联邦特工和当地警察对大约74家住宅和两家商业办公室,使用了搜查令,他们认为这些房产里面在非法种植大麻

100套房子被美国没收,这群中国移民做错了什么?

而据ABC新闻消息,包括SWAT特警在内的500多名执法人员,在两天对81处住宅和2处商业房产进行了调查。此前已有25出房产已被调查。

与此同时,司法部对100处房产提起民事没收诉讼(civil forfeiture actions)。如果牵涉违法犯罪行为,法律允许政府没收涉及其中的资产。

据ABC新闻报道,在这次行动之前,执法机构进行了数月的调查。他们发现有数十名中国公民在7个县购置房产。大部分买家当时是合法在美,并没有参与黑帮行动。

据路透社报道,美国司法部长杰夫·塞申斯(Jeff Sessions)自去年掌舵司法部以来,一直在打击非法药物。

100套房子被美国没收,这群中国移民做错了什么?

联邦执法人员在一份声明中表示,组织利用外国资金购买房产,以便将其用于种植大麻。

该声明称,这些房产的首期付款由中国福建省的电汇转账支付,而家庭中种植的大麻后由加州统一分发到美国其他地区。

据ABC新闻报道,大部分的大麻被运往佐治亚州、伊利诺伊州、纽约州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州。在加州,大麻是合法的,但是种植大麻需要获得许可,并且大麻不能超越州界。

当局跟踪了至少125次来自福建省的电汇,总金额达630万美元,均低于中国政府规定的5万美元限额

这些买家通常使用同一个萨克拉门托房地产经纪人,从私人贷款机构而不是传统银行借款,然后利用“稻草人买家”(staw buyers)代表真实买家出面购买房产。

司法部表示,这次行动是美国有史以来最大的住宅房产没收行动之一。大多数郊区房产的价值在30万美元至70万美元之间,尽管有些在农村地区,但有些在更为高档的地区。

除了没收房产之外,政府还缉获了61,050株大麻植物,超过440磅(200千克)加工过的大麻,至少10万美金和15支武器。

中国加强外汇市场监管 严厉打击虚假交易

8月31日,中国国家外汇局发布外汇违规案例的通报,共通报了23个案例。今年以来,国家外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,多次通报违规案例,严厉打击虚假、欺骗性交易。

那么,公司及个人的哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?个人换汇又需要注意哪些问题?

哪些行为构成逃汇、非法买卖外汇?

国家外汇局近一年内发布的外汇违规案例,公司逃汇行为主要包括使用虚假报关单、虚假发票、无效提单、作废合同、虚构资金用途、虚构贸易背景、通过个人年度购汇形式向境外转移资金、使用第三方公司提单等。

构成个人逃汇、非法买卖外汇的行为则主要有以下几类

1.将人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户;

2.利用多名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金;

3.利用境外销售终端(POS机)多次刷人民币卡兑换外币。

除此之外,在国家外汇局公布的案例中,还有通过他人账户收款,私自卖出外币、利用境外账户收取或支付对应港币,为他人非法兑换外汇、利用实际控制的公司向境内企业付款,私自购买外币等逃汇、非法买卖外汇行为。

个人换汇需注意哪些问题?

根据国家最新规定,每人每年都有5万美元换汇额度,当年不用则第二年作废。虽然换汇额度没有变,但是换汇过程变得繁琐。中国境内购汇者需填写一张《个人购汇申请书》,并写明用途、用款时间等详细信息。此外,购汇禁止用于境外买房、证券投资等项目。

以前换汇单上只需选择“出国留学”一项,而现在选择“出国留学”后,必须填写:去哪个学校、哪个国家、花费多少等。至于选择“出国旅游”,也要填写出去几天,去什么国家,同时还要写上“预计用汇时间”。按照要求填好后,一般都能换汇成功。

其它相关规定有:

个人出境最多可携带2万元人民币,或相当于5000美元的外币,或者等值外币;

境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易,境内发卡金融机构需向外汇局报送交易信息;

包括跨境转账在内,个人现金交易超过5万元人民币(1万美元等值)需要报告,个人银行跨境转账超过20万元人民币(1万美元),银行需要上报给央行。可能成为被怀疑对象;

分拆逃汇将被重罚;若查出虚假申报,将限制或禁止购汇,且记入信用记录。






 
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