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洗黑钱报告:不涉官员贪污 建议3000元以上赌本要提供来源证明

环球中文网 时间:2022-06-16 10:44:36

【环球中文网 cbeiji.com讯】 


卡伦(左)与委员会资深律师Patrick McGowan出席昨日于温哥华举行的报告发布会。(加新社)
卑诗省府委任研究省内洗黑钱问题的研讯委员会昨日发表研讯的最后报告,指出过去十多年的确有大量可疑资金流入卑诗省,虽然报告指出当时负责处理洗黑钱问题的官员及机构并没有贪污,但得悉忧虑存在时却未能尽力作出有效的解决方案。

任命带领一组独立公众研讯委员会,研究卑诗洗黑钱问题的前卑诗最高法院法官卡伦(Austin Cullen),花了3年时间调查卑诗过去十多年间的洗黑钱活动,以及不同级别的机构和重要官员当时的应对方式。委员会昨日发表有关报告,并提供101项省府可以参考的建议。

卡伦概括报告指出,卑诗省内有丰富洗黑钱经验的人士将惊人数量的非法资金流入卑诗。虽然委员会无法给出一个准确的黑钱数目,但估计每年有数十亿元的非法资金透过赌场流入卑诗。报告举例,执法部门提供的证据显示,一间提供货币服务的企业透过一套复杂的系统洗白高达2.2亿元现金,而其系统依赖一个利用博彩业监管缺口来营运的地下银行。在2014年间,省内赌场接受超过1万元现金交易的总金额,是高达12亿元。

卡伦专员昨日在其逾1800页的研讯报告中也指出,如皇家骑警(RCMP)和加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)等联邦机构在打击洗黑钱行动中扮演重要角色,但联邦政府防止洗黑钱的制度没有太大效用。

委员会的调查发现,联邦政府在过去20年虽然一直有颁布旨在解决洗黑钱活动的法则,但与卑诗省洗黑钱活动相关法案的效用却一度受到质疑,而相关的批评主要针对FINTRAC。报告举例,FINTRAC在2019至2020年度期间,一共收到3100万个独立报案,而该机构在同一年向全国的执法部门只提供了2057个线索报案。

研究也发现,有责任打击或协助处理洗黑钱问题的相关官员和机构,虽然已经知道本省大量可疑现金交易有增加,却未能作出有效的干预。如卑诗博彩政策及执行部门(GPEB)、卑诗彩票公司(BCLC)和本省皇家骑警虽然于2008年起的六年间,一直有收发可疑现金交易的警告,却无采取实质的制止行动。BCLC甚至有一段长时间一直允许有明显非法[象的投注。

报告也指出,在洗黑钱问题的高峰时期任职博彩事务的厅长,包括自由党省议员庞雪丽(Shirley Bond)、高利民(Rich Coleman)和麦德庄(Mike de Jong),还有时任省长简蕙芝(Christy Clark)均知道有可疑资金透过省内赌场流入卑诗,虽然这些官员都有采取一定程度的应对措施,但却没有太大的作用(详见另文)。

卡伦表示,这些官员虽然采取了合理的方案,但并不充分打击当时的洗黑钱活动,而研讯委员会也没有找到证据这些官员有贪污的[象。

报告续指,省律政厅长尹大卫(David Eby)于2017年委任前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)对省内赌被利用洗黑钱情况展开调查,然后于2018年实施了杰曼的建议,要求赌场顾客在进行超过1万元的现金交易时提供资金来源证明,并成功将BCLC上报给FINTRAC可疑交易报案量降低了9成。而省长贺谨(John Horgan)则于2019年任命了卡伦领导这次长达三年的研讯。

此外,在卡伦报告中比较关键的建议包括,设立一个专注于打击洗黑钱活动的独立机构。他建议省府任命一位反洗黑钱的专员带领独立机构,负责管理有关洗黑钱问题的研究,同时为省府和执法部门提出打击相关活动的建议。

为了补充联邦层面在打击洗黑钱的不足,报告也建议省府成立一个相关的情报及调查专责小组,对可疑交易进行调查,并将调查结果及时交给执法部门处理。卡伦也建议省府,将赌场内要求证明资金来源的买入下限,从1万元降至3000元。

在执法方面,卡伦建议省府必须更加积极地执行与可疑交易有关的资产充公,并指出本省的资产充公系统的非法财产充公量,较世界其他拥有与卑诗类似系统的地区低得惊人。


 









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